弘景光电(301479) - 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

一、聘任董事会秘书、财务总监的情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经公司董事长赵治平先生提名，公司董事会提 名委员会审查通过，公司同意聘任林琼芸女士（简历附后）为公司董事会秘书、聘任 周伟刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 林琼芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未 受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 周伟刚先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...