弘景光电(301479) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议暨事前认可意见

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议暨 事前认可意见 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李萍女士 主持会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：本次利润分配方案是在保 证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求 和公司发展现状，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 我们同意本次利润分配方案并同意将上述议案提交董事会审议。 基于独立判断的立场，独立董事对 ...