兴业银锡(000426) - 内部控制自我评价报告

按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不 适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真 实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...