豪鹏科技(001283) - 2024年度董事会工作报告

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会 的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、 勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议 ...