泰福泵业(300992) - 2024年度董事会工作报告

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决 议，不断规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会总体工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法 律法规的要求。 2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董 | 2024 | 年 ...