中兰环保(300854) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立 董事专门会议制度》的有关规定和要求，中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...