新能泰山(000720) - 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议审核意见

我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计 的议案 1.中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）作 为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司 及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 2.公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置 预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在华能财务 公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 23 日以现场 方式召开了第十届 ...