国恩股份(002768) - 独立董事工作制度（2025年4月）

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 任职资格 | | | 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第五章 履职保障 | | | 10 | | 第六章 附 | 则 | | 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 保障全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...