泰福泵业(300992) - 董事会议事规则

第一条 为了进一步规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全 体董事。 第四条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事 先通知所有董事，并提供足够的资料。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会议事规则 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会 提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相 关 ...