中兰环保(300854) - 董事会议事规则（2025年4月）

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事及董事长的权利、义务与责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 10 | | 第六章 | 董事会决议的执行 13 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 中兰环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名。设董事长1名，副董 事长2名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司全 ...