中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-010 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、董事姚焕因工作原因未能出席本次会议， 委托副董事长王斌代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会 议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 本次会议由副董事长王斌主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的 议 ...