振华股份(603067) - 振华股份第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯的方 式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 ...