松发股份(603268) - 松发股份：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工 作细则》的相关规定，广东松发陶瓷股份有限公司（下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事庄树鹏、独立董事刘瑛、 董事李静组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事庄树鹏担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于李静为公司高级管理人员，2024 年 3 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专 门委员会委员的议案》，将委员会成员调整为：庄树鹏、刘瑛、卢堃。 因公司第五届董事会于 2024 年 11 月届满，2024 年 11 月 8 日，公司召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会 委员及主任委员 ...