松发股份(603268) - 松发股份：关于确认2024年度日常关联交易执行情况及对2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-036 广东松发陶瓷股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行 情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢堃回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董 事会第四次独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。 本议案无需提交公司股东大会批准。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 出席本次会议的监事一致同 ...