兰卫医学(301060) - 国金证券关于兰卫医学2024年度定期现场检查报告

国金证券股份有限公司关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰卫医学 保荐代表人姓名：唐蕾 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：朱国民 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：唐蕾 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 ...