武进不锈(603878) - 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第九会议决议公告

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限 公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第九次会议的 通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...