迈拓股份(301006) - 2024年董事会工作报告

迈拓仪表股份有限公司 二、公司董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | 年 2 | 月 | 22 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 2024 年度董事会工作报告 2024 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善 ...