华康股份(605077) - 华康股份第六届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时 ...