捷昌驱动(603583) - 董事会议事规则 (2025年4月）

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）董事会的职责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《浙江捷 昌线性驱动科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则")。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会的人员组成 第四条 公司董事为自然人， ...