聚和材料(688503) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-022 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《常州聚和新材料股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《常州聚和新材料股份有限公司章程》中相关 条款及《常州聚和新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度亦作 出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟对《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 常州聚 ...