中航重机(600765) - 中航重机第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-032 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于 2025年4月25日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持， 应到董事9名，实到董事8名，独立董事王立平因工作原因无法出席会议，委托独 立董事曹斌参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2025年第一季度报告》 经审议，董事会同意通过《中航重机 2025 年第一季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 二、审议通过了《关于选举董事的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 ...