今创集团(603680) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-006 今创集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五次董事会第八届会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》 内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告的《关于控股子公司出售资产的议案》（公告编号 2025-007）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股 ...