雅克科技(002409) - 董事会决议公告

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-003 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 04 月 14 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 04 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、 陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月28日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http:/ ...