雅克科技(002409) - 关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告 为了加强雅克科技股份有限公司（以下简称公司）的内部管理系统，有效防范和化 解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评价办 法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：尽最大努力确保本公司的经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。由于内部 控制存在的固有局限性， ...