利安隆(300596) - 第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-034 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式 进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁 欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...