圣元环保(300867) - 第十届董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-029 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。 内容：公司根据 2025 年一季度经营情况编制了《2025 年一季 度报告》。经审核，董事会认为：《2025 年一季度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的财务 状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《2025 年第一季度报告》（公告编号: 2025-031）。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审 ...