新化股份(603867) - 新化股份2024年度董事会审计委员会履职报告

浙江新化化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，浙江新化化工股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事胡建宏不再担任董事会审 计委员会委员，由公司独立董事李春光担任审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后公司第六届董事会审计委员会由独立董事马文超先生、翁建全先生、 李春光先生组成，其中会计专业独立董事马文超先生担任主任委员。董事会审计 委员会的成员资格和构成均符合 ...