双塔食品(002481) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事 共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续 发展和 ...