新化股份(603867) - 浙江新化化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

浙江新化化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 第四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员 履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会 委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，并由董事会根据 本细则第三条的规定补足委员人数。 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、 ...