人福医药(600079) - 人福医药2024年度独立董事述职报告（张素华）

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 张素华 本人张素华，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《独立董事专门会议工作制度》的有关要求，出席了相关会议。报告期内，本人共召集或 参加了董事会薪酬与考核委员会会议六次、董事会提名委员会会议一次、独立董事专门会 议两次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议 事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学 决策提供专业意见和 ...