法本信息(300925) - 独立董事专门会议制度

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，促使独立董事更有效地履行职责和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及《深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事制度》等的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...