上工申贝(600843) - 关于公司聘任副总裁和变更董事会秘书的公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-019 上工申贝（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的议 案》，同意聘任张雍先生为公司副总裁，并同意聘任吴伟洁先生担任公司董事会秘书。 具体情况如下： 一、聘任副总裁的情况 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同 意聘任张雍先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至公司 本届董事会任期结束止。 经公司董事会提名委员会审查，认为张雍先生具备与担任相应职务所必备的专业知 识和工作经验，符合其任职的条件，未发现有违反《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程 ...