奥浦迈(688293) - 奥浦迈：第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-034 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第九次会议于2025年4月28日通过通讯会议的方式召开。本次会议通知 及相关资料已于2025年4月21日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召 集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开方式 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 董事会对公司2025年第一季度报告进行审核并发表书面意见，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部 管 ...