博士眼镜(300622) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-032 博士眼镜连锁股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年一季度报告》。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决 董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中，独立董事兰佳先生、董事何庆柏先生、 郑庆秋女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 ...