银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-005 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）8:30 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议 室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 04 月 15 日通过 电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长周俊杰主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制 ...