日盈电子(603286) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-031 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025 年第一季度报告》公允地 反映 ...