人福医药(600079) - 人福医药第十届董事会独立董事第三次专门会议决议

本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对 外担保的规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的关联担保事项有利于 提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的， 符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司董事会审议。 人福医药集团股份公司 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日下午 2:00 以现场结合 通讯方式召开第十届董事会独立董事第三次专门会议，会议通知发出日期为 2025 年 4 月 17 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事 共同推举刘林青先生主持本次会议。本次会议的召集、 ...