人福医药(600079) - 人福医药十届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议

第十届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会薪酬与考 核委员会第二十次会议于2025年4月22日上午10:00以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知发出日期为2025年4月17日。会议应到委员三名，实到 委员三名。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议由薪酬与考核委员会主任委员张素华女士主持，会议经审议并一致形 成如下意见： 1、经薪酬与考核委员会检查，公司在2024年能够严格按照董事会及 股东大会制定的工资核定办法有关考核激励的规定执行，考核激励及薪酬 发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。 2、结合公司目前生产经营的实际状况、所处行业和所在地区的薪酬 水平，按照绩效考核原则的要求，我们拟定了公司《2025年度董事薪酬方 案》（见附件1）《2025年度高级管理人员薪酬方案》（见附件2），提请公司 按照相应审批权限呈交公司董事会及股东会批准。 此决议。 【以下无正文】 【本页无正文，为人福医药集团股份公司第十届董事会薪酬与考核委 员会第二十次会议决议之签字盖章页】 薪酬与考核委员会委员签字：张素华 刘林青 邓伟栋 人福医 ...