人福医药(600079) - 人福医药第十届董事会第七十八次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-047 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十八次会议决议公告 议案一、公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案三、公司《2024 年度独立董事述职报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 度独立董事述职报告（刘林青）》《2024 年度独立董事述职报告（周睿）》《2024 年 度独立董事述职报告（张素华）》。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 八次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式 ...