法本信息(300925) - 董事会决议公告

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-018 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司董事长严华先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进行 了总结。具体内容详见公司《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析" 及"第四节公司治理"等中的相关内容。 独立董事胡振超先生、黄幼平女士及米旭明先生分别向董事会提交了《2024 1 年度独立董事述职报告 ...