章源钨业(002378) - 董事会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-025 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事、总经理黄世春先生及董事潘峰先生、 独立董事王京彬先生通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三次会议， 事前审议通过本议案。 具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《中 ...