三星医疗(601567) - 三星医疗2024年年度股东大会会议资料

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 二〇二五年五月十六日 1 / 43 | 2024 年年度股东会会议议程 | | --- | | 议案一： | | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 . | | 议案二： | | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 . | | 议案三: | | 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 | | 议案四: | | 关于 2024 年度财务报告的议案 | | 议案五: . | | 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 . | | 议案六： . | | 关于 2024 年度利润分配预案的议案 | | 议案七： . | | 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案 . | | 议案八： . | | 关于为控股子公司提供担保的议案 | | 议案九： . | | 关于 2024 年度董事薪酬的议案 | | 议案十： . | | 关于 2024 年度监事薪酬的议案 | | 议案十一： . | | 关于独立董事津贴的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...