中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司2024年度股东大会会议资料

中航直升机股份有限公司 2024 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年度股东大会资料 会议资料 2025 年 5 月 9 日 中航直升机股份有限公司 2024 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年度股东大会议程 一、会议时间 2025 年 5 月 9 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 4、2024 年度财务决算报告 5、关于 2024 年度利润分配预案的议案 6、2024 年年度报告及其摘要 10、关于公司董事薪酬的议案 11、关于公司监事薪酬的议案 （二）宣读并审议以下议案： 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度独立董事履职报告 7、2025 年度财务预算报告 8、2024 年度内部控制评价报告 9、关于续聘会计师事务所的议案 中航直升机股份有限公司 2024 年度股东大会资料 12、关于制定《中航直升机股份有限公司中长期股东回 报规划》的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计 ...