可靠股份(301009) - 关于召开2024年度股东大会通知的公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-018 （一）股东大会届次：公司2024年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025年5月30日（星期五）上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日（星期五）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开了第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 根据杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"可靠护理"） 于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议的相关决议，公 ...