李子园:浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则（2024年12月）

浙江李子园食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 董事 | 4 | | 第四章 董事长及其职权 | 7 | | 第五章 董事会秘书 | 9 | | 第六章 证券事务部 | 9 | | 第七章 董事会的召开和表决 | 9 | | 第八章 附则 16 | | 第一章 总 则 浙江李子园食品股份有限公司 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江李子园食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司 ...