同庆楼(605108) - 同庆楼第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-017 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同 庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果 ...