同庆楼(605108) - 同庆楼2024年度审计委员会履职情况报告

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李锐 先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士，其中主任委员（召集人）由具有专业 会计资格的独立董事李锐先生担任，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2024 年 5 月 27 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事 会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届 董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举工作。2024 年 5 月 28 日，公司召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》，选举独立董事李锐先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士为公司 第四届董事会审计委员会成员，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立 董事李锐先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | | 会议议案 | | --- | --- | -- ...