派克新材(605123) - 派克新材第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-013 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 ...