可孚医疗(301087) - 董事会决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-017 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏 先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编 制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...