华鑫股份(600621) - 华鑫股份第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－011 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 以现场结合视频会议方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件发出会议 通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公 司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2025 年第一季度报告 公司 2025 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事 会审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规 范制作，公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 符合监管机构相关指引文件的格式及内容要 ...